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掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准

相关案例

2020年9月,王某某和张某1告知被告人陈xx其出售的银行卡用于境外赌博转账,并与其商定由陈xx借机将转入陈军民本人已出售的银行卡内的涉赌资金取出,再转回上线王某某卡内,造成卡内资金被陈xx占有,后经上线王某某索要,只要回部分资金的假象,以达到侵吞涉诈涉赌资金的目的,同时承诺每取1万元给陈军民200元好处费。被告人陈xx明知本人出售的银行卡(含U盾、交易密码、绑定银行卡、手机卡)被用于违法犯罪活动,为获取不法利益,仍伙同其上线王某某将已出售的中国银行卡(卡6216XXXXXXX********)绑定其本人支付宝,并于2020年9月4日16时许,在获知其卡内有资金转入后迅速将3万元涉案资金转入其本人支付宝账户内,先后分5笔通过支付宝将取出的涉案资金转入王某某及王某某妻子菊某某卡内。陈军民未实际取得好处费。

法院判决

被告人陈xx明知其银行卡内转入资金系他人实施网络犯罪所得,仍帮助转移银行卡内资金,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

掩饰隐瞒犯罪所得量刑数额标准

【法律法规

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,为“情节严重”:

(1)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;

(2)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;

(3)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的;

(4)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;

(5)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。