基本案情

2023年2月8日至2月13日，被告人任某某、李某某、周某、吴某某明知他人实施违法犯罪活动在“暴龙”(真实身份不详，未到案 )的安排下，冒充北京农业银行工作人员，在株洲市天元区多个酒店与赵某某(另案处理 )等人对接，赵某某在网上被“王某”(真实身份不详，未到案)告知提供中国农业银行卡、K 宝可以获得中国农业银行50万元无息贷款并发放3000至5000元不等的扶贫基金，后赵某某找到曾某某、帅某某、刘某某、言某某等人，数人向被告人任某某提供中国农业银行卡、身份证、手机及K宝，后由被告人任某某安排被告人李某某、周某、吴某某在酒店操作电脑将银行卡号提供给“暴龙”并协助“暴龙”进行非法资金流转。同时，被告人任某某根据“暴龙”指示，安排被告人吴某某陪同卡主取现或赵某某陪同卡主取现，其中袁某某取现 2.6 万元，文某某取现 1.33 万元，申某某取现5000 元，言某某取现 53.6 万元，肖某某取现 2.9万元。

2023年2月14日，被告人吴某某将30万元存入他人账户。被告人任某某、李某某、周某、吴某某共同获利约 1.3 万元。

经统计，赵某某名下中国农业银行卡交易总支出为398万余元；曾某某名下中国农业银行卡交易总支出为5.9 万余元；帅某某名下中国农业银行卡交易总支出为501万余元；言某某名下中国农业银行卡交易总支出为102万余元；刘某某名下中国农业银行卡交易总支出为398万余元；文某某名下中国农业银行卡交易总支出为1.3万余元；袁某某名下中国农业银行卡交易总支出为3.1万余元；申某某名下中国农业银行卡交易总支出为0.5万元；肖某某名下中国农业银行卡交易总支出为2.9万 元；李某某名下中国农业银行卡交易总支出为4.2万元。以上10张银行卡共计交易总支出1416.9万余元。

2023年2月9日，被害人周某某被他人诈骗，其中20000元资金转入帅某某上述中国农业银行卡内；2023年2月12日，被害人段某某、姜某、刘某碧、李某杰等21人被他人诈骗，共计754530元资金转入赵某某上述中国农业银行卡内、147000元资金转入刘某某上述中国农业银行卡内；2023年2月13日，被害人邓某平、郑某芳、邓某燕被他人诈骗，其中24000元、20000元、10000 元资金转入言某某上述中国农业银行卡内；被害人尹某齐被他人诈骗，其中16000元资金转入肖某某上述中国农业银行卡内；被害人李某谦被他人诈骗，其中10000元资金转入李某某上述中国农业银行卡内。

2023年3月7日，被告人李某某在宝清县某小区被公安机关抓获；2023年3月8日、3月9日、5月10日，被告人任某某、周某、吴某某先后主动到公安机关投案，如实供述了其犯罪事实。

公诉机关指控被告人任某某、李某某、周某、吴某某犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2023年7月8日向湖南省株洲市芦淞区人民法院提起公诉。作为被告嫌疑人之一的吴某某，其家属委托北京京尹律师事务所主任律师曲大富、刘杉律师承办此案，两位律师接受委托后及时与当事人沟通，了解案件的详细情况。

案件结果

在接受委托后，曲大富主任律师与刘杉律师迅速投入到案情的研究中。他们细心地会见了委托人，深入了解了案件的每一个细节，仔细查阅了案卷材料。结合案件的情况和法律规定，为委托人吴某某提供了全面的辩护。

在对现有证据材料进行深入分析的基础上，两位律师不断细化辩护策略，从多个角度为吴某某进行辩护，并向法院提出：被告人吴某某是初犯、偶犯，且是一名在校大学生，有自首情节，并对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解，应当从轻处罚。这些辩护意见均被法院采纳。

最终，湖南省株洲市芦淞区人民法院依法作出了判决：被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。

这一判决充分体现了法律的公正与公平，也彰显了曲大富主任律师与刘杉律师的专业素养和卓越的辩护能力。他们对案件的投入和专业素养使得案件得到了公正、公平的处理，也为委托人吴某某争取到了应有的权益。

律师观点

曲大富主任律师、刘杉律师：

在本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人吴某某是初犯、偶犯，且是一名在校大学生，有自首情节，并对被害人进行了赔偿，取得了被害人的谅解。对于该案件的认定，需要考虑以下几个方面：

1. 初犯、偶犯情节：

被告人是第一次犯罪，没有前科记录，且这次犯罪不是有预谋的，而是偶然发生的。这种情节可以认为被告人的主观恶性较小，对社会的危害程度较低。

2. 在校大学生身份：

被告人是一名在校大学生，这意味着他是一个有知识、有文化的人，应该更加清楚行为的后果，可以作为从轻处罚的情节考虑。

3. 自首情节：

被告人在犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。自首是一种法定的从轻或者减轻处罚的情节，因此可以考虑对被告人从轻或者减轻处罚。

4. 赔偿被害人并取得谅解：

被告人对被害人进行了赔偿，并取得了被害人的谅解。这表明被告人有悔罪表现，也表明被告人对被害人的损失进行了赔偿，减轻了社会危害性。因此，这也是可以考虑从轻或者减轻处罚的情节。

曲大富 主任律师

法律法规

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。